LAVAGEM DE DINHEIRO: Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens.
PENA: Prisão de 3 a 10 anos mais multa.
SONEGAÇÃO FISCAL: Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação com a intenção de eximir-se do pagamento de tributos.
PENA: Prisão de 6 meses a 2 anos, e multa de duas a cinco vezes o valor do tributo.
PECULATO: Desvio de dinheiro público com envolvimento de funcionário público.
PENA: Prisão de 2 a 12 anos, mais multa.
FALSIDADE IDEOLÓGICA: Adulterar, o mesmo que falsificar um documentopúblico ou particular com o objetivo de obter vantagem.
PENA: Prisão de 1 a 5 anos, e multa se o documento for público. E, se for particular, prisão de 1 a 3 anos, e multa. A pena pode ser aumentada em caso de participação de funcionário público.
FALSA IDENTIDADE: Atribuir-se ouatribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem.
PENA: Prisão de 3 meses a 1 ano, ou multa.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA: Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para cometerem crimes.
PENA: Prisão de 1 a 3 anos.
ESTELIONATO: Obter para si ou para outros, vantagem ilícita.
PENA: Reclusão, de 1 a 5 anos.
PREVARICAÇÃO: Servidor Público que deixar de cumprir as suas obrigações.
PENA: Prisão de 3 meses a 1 ano, mais multa.
GESTÃO FRAUDULENTA: Gerir fraudulentamente uma instituição financeira. Pode ser também considerado a falsificação de documentos; contratos indevidamente lavrado; dinheiro irregularmente transferido etc.
PENA: Prisão de 3 a 12 anos, mais multa.
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